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均线董事会]广东鸿图:第六届董事会第四十六次

均线董事会]广东鸿图:第六届董事会第四十六次

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、均线完整,没有虚假记载、

  四十六次会议通知于2019年1月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。均线

  会议于2019年1月21日在公司广州运营中心以现场(视频)方式召开,会议应出席董事

  10人,实际出席10人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合

  《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持,

  通过,广东鸿图同意周乐人先生为公司第六届董事会董事候选人。周乐人先生的简历详见本公

  二、审议通过了《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。

  具体详见公司2019年1月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

  三、审议通过了《关于授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》。

  1、授权总裁在《公司章程》规定的董事会权限范围内,根据公司 2019 年度财务

  预算方案及生产经营的实际需要,负责审批本公司向银行申请授信(或贷款)的事宜,

  包括选择贷款银行、授信(或贷款)的额度、期限、品种等与申请授信(或贷款)业

  2、授权总裁在公司最近一期经审计的资产总额的15%范围内,负责审批办理本公

  3、授权总裁代表公司签署公司因上述贷款、资产抵押、质押及其他相关业务涉及

  的合同、申请及其他法律文件。下属各企业的贷款、资产抵押、质押及其他相关业务

  涉及的合同及其他法律文件按各企业的公司章程由其法定代表人或授权代理人进行签

  具体详见公司2019年1月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯

  同意公司捐资15万元作为创文资金,用于支持高要区政府相关责任单位对公司所

  在的城市网格区域实施长效性、常态性网格化管理;同意全资子公司宁波四维尔工业

  有限责任公司 2019年度内向慈溪市慈善总会捐赠 10 万元整作为“四维尔公司助学、

  同意召开公司2019年第一次临时股东大会,本次会议的具体安排以公司发出的股

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